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因违反反假货币业务管理规定,邮储银行被罚3186万元


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北京商报讯(记者 李海颜)7月7日,根据央行公布的行政处罚信息,邮储银行因违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金等八项违法行为,被监管警告,并处以罚款3186万元。

行政处罚信息显示,邮储银行的违法行为包括:违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反国库科目设置和使用规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。

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